제5기 정기주주총회 소집 통지(공고)  

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제5기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아          래 -

1. 일 시 : 2024년 03월 28일(목) 오전 11시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로38길 4, 4층 (역삼동)

3. 회의목적사항

  부의안건 : 제 5기(2023년 1월 1일 ～ 2023년12월31일) 재무제표 승인의 건

4. 전자투표에 관한 사항

    우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

  주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사기간 : 2024년 3월18일 9시 ~ 2024년 3월27일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능함.

        단, 시작 일에는 오전 9시부터 가능하며, 마지막 날은 17시까지만 가능함)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인확인 후 의결권 행사

        -  주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2024년 2월 29일

주식회사 프레임몬타나 대표이사 최영훈

명의개서 대리인 한국예탁결제원 사장 이명호