임시주주총회 소집 통지 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제24조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-   아       래   -

1. 일 시 : 2022년 8월 23일 (화) 오후2시

2. 장 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로38길 4, 4층(역삼동)

3. 회의목적사항

  부의안건

  제1호  의안 : 제3자 배정 신주발행

   주식의 종류 :  상환전환우선주식

   주당 발행가 :  금750,000원

   주   식   수 :  400주

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

                 - 기타비상무이사 김형수 선임의 건

4. 전자투표에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의 하였고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

  가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m

  나. 전자투표 행사기간 : 2022년 8월13일 ~ 2022년 8월22일

     (기간 중 24시간 이용 가능, 마지막날은 17시까지만 가능)

  다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 인증서의 종류 : 공인인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

2022년 8월 9일

주식회사 프레임몬타나 대표이사 최영훈

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이명호